香港交易及結算所有限公司(香港交易所)2004年股東周年大會投票結果以及委任公眾利益董事
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2004年3月31日
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)2004年股東周年大會投票結果以及委任公眾利益董事
下列載於2004年2月26日股東周年大會通告內之各項決議案已由股東於2004年3月31日舉行之股東周年大會上經由主席提出以書面點票形式投票及經股東通過。投票詳情如下：
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贊成 |
反對 |
淨票數 |
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1. |
省覽及接納截至2003年12月31日止年度之
經審核賬目及董事會與核數師之報告。
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295,727,186 |
744,000 |
294,983,186 |
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2. |
宣布派發末期股息每股港幣0.42元。
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312,636,320 |
250,000 |
312,386,320 |
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3. |
宣布派發特別股息每股港幣1.68元。
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312,636,320 |
250,000 |
312,386,320 |
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4. |
選舉董事： |
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4(I)
4(II) |
施德論先生
黃世雄先生
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303,704,320
304,711,320
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724,000
724,000
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302,980,320
303,987,320
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5. |
重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為香港交
易所之核數師，並授權董事會釐定其酬金。
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304,987,320 |
250,000 |
304,737,320 |
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6(I). |
批准增發香港交易所股份之一般授權。
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161,783,065 |
144,954,569 |
16,828,496 |
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6(II). |
批准購回香港交易所股份之一般授權。
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311,835,320 |
278,000 |
311,557,320 |
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6(III). |
批准擴大6(I)項決議案授出之發行股份之一
般授權包括購回股份。
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308,848,415 |
2,302,805 |
306,545,610 |
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6(IV) |
批准在香港交易所下屆股東周年大會完結時
向香港交易所每名非執行董事支付100,000
港元作為由本會議完結至下屆股東周年大會
完結這段期間之董事酬金。
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312,424,316 |
294,000 |
312,130,316 |
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6(V). |
批准對根據公司僱員購股權計劃授出但仍未
行使購股權的認購價及合約股數作出調整。
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159,996,009 |
156,515,632 |
3,480,377 |
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6(VI) |
批准修改香港交易所《公司組織章程細
則》，以配合由2004年3月31日起生效之
《上市規則》修訂。
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290,024,419 |
23,552,901 |
266,471,518 |
第1項至第6(V)項決議案已被通過為普通決議案，而第6(VI)項決議案已被通過為特別決議案。有關部份決議案之詳情，股東可參考日期為2004年3月2日之股東通函。
於股東周年大會會議當日，香港交易所已發行股數為1,056,456,846 股。股東於股東周年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。
投票結果是由執業會計師畢馬會計師事務所監票；畢馬會計師事務所的工作限於按香港交易所要求進行若干程序，根據香港交易所收回並向該所提供的投票表格，對香港交易所編備的投票結果摘要表示同意。畢馬會計師事務所就此進行的工作並不構成根據香港核數準則而進行核數或審核，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。
香港交易所亦歡迎政府重新委任李業廣先生、范華達先生及羅嘉瑞醫生為公眾利益董事，任期為2年，由2004年4月1日起直至2006年舉行之股東周年大會完結為止。