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董事會及董事

公司秘書

公司秘書在支援董事會及轄下委員會有效運作上擔當重要角色。在企業管治及其他監管合規事宜上，公司秘書每每是董事會的重要顧問。

董事會董事適用於獨立非執行董事的具體規定董事委員會公司秘書

職責及職能

公司秘書的職能涵蓋範圍甚廣，包括：
- 幫助發行人建立及維持穩健及有效的企業管治框架，及定期檢視企業管治程序是否切合所需。
- 時刻留意或會影響到發行人業務及經營的法律、規則及法規的最新發展，並向董事會簡報有關資料。
- 安排董事會及董事委員會會議，並確保遵循董事會及委員會政策及程序。
- 安排董事的入職培訓及持續專業發展。
- 在董事會及高級管理層的決策過程中提供合規及管治方面的意見。
- 協助董事會制定及推行穩健的合規文化，符合監管當局與投資者預期，並協助確保公司秉持良好的管治常規及文化。

公司秘書也一直擔任下列各方之間一個重要的溝通渠道：
- 董事會與管理層：公司秘書一方面將高級管理層提供的資料告知行政總裁及董事會（包括獨董），另一方面向高級管理層轉達董事會的決策，促進雙方之間信息流通。
- 發行人與股東：通過寄發電子郵件或舉行發行人的股東大會，公司秘書確保發行人與股東之間有良好的溝通。
- 發行人與監管機構：若發行人收到監管機構（如聯交所）的查詢，公司秘書應與董事會及高級管理層合作，協助發行人及時回覆監管機構。

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